1.12. Документы общего собрания акционеров
Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после его закрытия. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем. При проведении общего собрания акционеров обязательно составляется протокол, в котором указываются: – место и время проведения общего собрания акционеров; – общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества; – количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; – председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. Протокол должен отражать основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием: – полное фирменное наименование и место нахождения общества; – вид общего собрания (годовое или внеочередное); – форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); – дата проведения общего собрания; – место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); – повестка дня общего собрания; – время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания; – время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов; – почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней; – число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; – число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; – число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум; – формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания; – основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания; – председатель (президиум) и секретарь общего собрания; – дата составления протокола общего собрания. В случае, если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с законом должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании. К протоколу общего собрания приобщаются: – протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании, если она создана в обществе; – документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются: – полное фирменное наименование и место нахождения общества; – вид общего собрания (годовое или внеочередное); – форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); – дата проведения общего собрания; – место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); – повестка дня общего собрания; – время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания; – время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов; – число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; – число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; – число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум; – число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными; – имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц; – дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании. В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – лицами, уполномоченными регистратором. Типовая форма СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ____________________ ____________________ (название АО) (место нахождения АО) Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном Общем собрании акционеров нашего Общества, которое состоится «____________________» ____________________ 200__ г., в ____________________ часов по адресу: ____________________ ____________________. Повестка дня: 1. Представление утвержденного годового баланса на 31 декабря 200__ года, отчета о положении дел в Обществе и доклада Совета директоров. 2. Распределение балансовой прибыли. Правление и Совет Директоров вносят предложение о распределении балансовой прибыли, составляющей ____________________, следующим образом: а) Распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в сумме ____________________ на каждую акцию номинальной стоимостью ____________________ рублей (____________________%). Общая сумма выплат ____________________; б) Отчисления в резерв ____________________ Общая сумма резервных средств ____________________; в) Нераспределенный остаток прибыли ____________________; г) Дополнительные расходы на налог с юридического лица ____________________ ____________________. 3. Оценка деятельности членов Правления. Правление и Совет директоров вносят предложение об одобрении деятельности членов Правления за 200__ хозяйственный год. 4. Оценка деятельности членов Совета директоров. Правление и Совет директоров вносят предложение об одобрении деятельности членов Совета директоров за 200__ хозяйственный год. 5. Выборы эксперта-контролера по проверке годового баланса на текущий 200__ хозяйственный год. Совет директоров вносит предложение назначить ____________________ (Ф.И.О., адрес) экспертом-аудитором по проверке годового баланса за текущий 200__ хозяйственный год. Право голоса на общем собрании согласно ____________________ Уставу настоящего акционерного общества имеют акционеры, которые не позднее «____________________» ____________________ 200__ г. в обычные часы работы заявили о своем участии в одном из названных ниже учреждений с указанием своей фамилии, адреса и акции (акций), которой(ми) владеет данный акционер. Это можно сделать в Правлении общества по адресу: ____________________ ____________________ и в следующих кредитных институтах и учреждениях (с указанием адресов): 1. ____________________ 2. ____________________ 3. ____________________ Заявить об участии можно также следующим образом. Акции не позднее «____________________» ____________________ 200__ г. в обычные часы работы сдаются на хранение или вносятся на закрытый депозит в одно из указанных выше учреждений и до окончания Общего собрания остаются там. В случае сдачи на хранение одному из нотариусов расписка, выданная последним, должна быть передана в Правление Общества. (Председатель Правления) Типовая форма ОБРАЩЕНИЕ АКЦИОНЕРА В ПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С ТРЕБОВАНИЕМ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В Правление АО ____________________ (адрес) Уважаемые коллеги, Я (мы) являюсь(емся) акционером(ами) АО ____________________ в ____________________ (город), уставный капитал которого в целом составляет ____________________ рублей, и владею(ем) именными акциями номинальной совокупной стоимостью ____________________ рублей. Мои (наши) акции в совокупности составляют ____________________ % уставного капитала. Прилагаю расписку ____________________ (название места хранения), ____________________ (адрес), которая удостоверяет, что я (мы) поместил(и) в указанное место хранения принадлежащие мне (нам) акции «____________________» ____________________ 200__ года, где они и хранятся с этого момента от моего (нашего) имени. Обращаюсь(емся) с требованием о созыве внеочередного Общего собрания АО со следующей повесткой дня: 1. ____________________ 2. ____________________ 3. ____________________ Обоснование: ____________________ ____________________ Рассмотрение предложенных мной (нами) вопросов повестки дня не может быть отложено до следующего очередного Общего собрания, которое предположительно состоится «____________________» ____________________ 200__ г. Обоснование: ____________________ ____________________ Прошу (просим) направить Ваш ответ на мое (наше) обращение не позднее «____________________» ____________________ 200__ г. (Ф.И.О. акционера(ов) / подпись(и)) г. ____________________ «____________________» ____________________ 200__ г. Альтернативное предложение: Если направленное Вам ходатайство будет отклонено по причине того, что вскоре состоится очередное Общее собрание, то я (мы) дополнительно ходатайствую(ем) о включении в повестку дня созываемого очередного Общего собрания названных выше пунктов. (Ф.И.О. акционера(ов) / подпись(и)) ___________________________________________________________________________________________________ Утверждена на заседании Совета директоров ЗАО (ОАО) ____________________ Протокол № ____________________ от «____________________» ____________________ 200__ г. Председатель Совета директоров ____________________ (____________________) (подпись) м. п. Повестка дня годового общего собрания акционеров ЗАО (ОАО) ____________________ Дата проведения – «____________________» ____________________ 200__ г. Время – ____________________ Место проведения собрания ____________________ 1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества. 2. Распределение прибыли и убытков общества. 3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества. 4. Избрание ревизионной комиссии. 5. Утверждение аудитора. 6. ____________________ Примечание: Выносимые в повестку дня вопросы общего годового собрания акционеров, указанные в п. 1–5 настоящего документа, являются обязательными в соответствии с п. 3 ч. 1. ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах». Пункты 1 и 2 настоящего документа представляются на рассмотрение Общего собрания акционеров Советом директоров общества (п. 3 ч. 1 ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»). В повестку дня Общего годового собрания акционеров могут быть включены иные вопросы в соответствии с Уставом общества и решением Совета директоров общества. Образец У Т В Е Р Ж Д Е Н Годовым общим собранием ОАО «____________________» «___________________» ____________________ 200__ г. П О Р Я Д О К ведения годового общего собрания акционеров ОАО «____________________» Годовое общее собрание акционеров ОАО «____________________» (далее «Собрание») созвано по решению Совета директоров Общества ____________________ (обоснование и дата принятия решения) Собрание проводится по адресу: ____________________. Дата проведения Собрания: «____________________» ____________________ 200__ года; Начало работы Собрания: ____________________ час. ____________________ мин. Список акционеров ОАО «____________________», имеющих право на участие в Собрании, составлен на ____________________ час. ____________________ мин. «____________________» ____________________ 200__ года. Председатель Собрания – Председатель Совета директоров Общества ____________________. (Ф.И.О.) Повестка дня Собрания: ВОПРОС № 1 Избрание Счетной комиссии Общества. ВОПРОС № 2 Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 200__ г., годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 200__ г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 200__ г. ВОПРОС № 3 Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 200__ г. ВОПРОС № 4 Выборы Совета директоров Общества. ВОПРОС № 5 Выборы Ревизионной комиссии Общества. ВОПРОС № 6 Утверждение аудитора Общества. Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и регламент выступления докладчиков: 1. Избрание Счетной комиссии Общества. Докладчик: ____________________. (Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин. 2. Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 200____________________ г., годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 200____________________ г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 200____________________ г. Докладчики: ____________________, ____________________. (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин. 3. Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 200__ г. Докладчик: ____________________. (Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин. 4. Выборы Совета директоров Общества. Докладчик: г-н ____________________. (Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин. 5. Выборы Ревизионной комиссии Общества. Докладчик: г-жа ____________________. (Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин. 6. Утверждение аудитора Общества. Докладчик: ____________________. (Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин. Регламент ответов на письменные вопросы участников Собрания по докладу до мин. Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня до ____________________ мин. Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня Собрания: – Слово предоставляется докладчику. – Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления. – Во время выступления докладчика участники Собрания передают Ответственному секретарю Секретариата Собрания письменные заявки на участие в прениях по обсуждаемому вопросу повестки дня (БЛАНК 1) и письменные вопросы по докладу (БЛАНК 2). БЛАНКИ 1 и 2 без указания фамилии, имени и отчества заявителя, номера его лицевого счета и личной подписи к рассмотрению не принимаются. – Проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения). – Докладчик отвечает на поступившие письменные вопросы в соответствии с установленным регламентом. – Председатель Собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения. – Участники Собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня. – Счетная комиссия собирает бюллетени и подводит итоги голосования. – Председатель Счетной комиссии объявляет результаты голосования по предыдущему вопросу повестки дня. – Председатель Собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня. Процедура голосования на Собрании: ГОЛОСОВАНИЕ КАРТОЧКАМИ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ Голосование Карточками участника Собрания осуществляется по процедурным вопросам, а также для определения предварительных результатов голосования по вопросам повестки дня, объявляемым Председателем Собрания. Участники Собрания после объявления о начале голосования по процедурному вопросу поднимают карточки. Результаты голосования определяются членами Счетной комиссии по количеству голосов в поднятых карточках. ГОЛОСОВАНИЕ ИМЕННЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ По вопросам повестки дня Собрания голосование осуществляется именными бюллетенями, которые участники Собрания получили при регистрации в Регистрационной комиссии. Голосование осуществляется по следующему принципу: одна обыкновенная именная акция соответствует одному голосу. Процедура голосования именным бюллетенем: 1. В каждом бюллетене указано три возможных варианта голосования, нужный вариант решения обводится кружком ручкой или фломастером. 2. Ставится личная подпись участника Собрания. 3. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования. Недействительным признается бюллетень, в котором: а) нет личной подписи участника Собрания; б) записи сделаны карандашом; в) вариант голосования не обведен кружком; г) вариант голосования отмечен небрежно и невозможно однозначно определить, какой из вариантов отмечен; д) отмечено больше одного варианта голосования или не отмечен ни один из вариантов; е) для голосования использовался бюллетень с другим номером; ж) в бюллетене участником Собрания сделаны любые дополнительные записи (вопросы, комментарии, дополнительные варианты голосования и т. д.). ПРОЦЕДУРА КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ Порядок заполнения бюллетеня: 1. Бюллетень заполняется ручкой или фломастером; 2. В графе «Количество голосов за кандидата» напротив фамилии кандидата ставится либо число, соответствующее количеству голосов, которыми участник Собрания голосует за кандидата, либо прочерк или ноль; либо оставляется пустое место; 3. Ставится личная подпись участника Собрания голосующего данным бюллетенем. Бюллетень для кумулятивного голосования считается недействительным, если: а) нет подписи участника Собрания; б) записи в бюллетене сделаны карандашом; в) суммарное число голосов в бюллетене, отданное за всех кандидатов, больше общего количества голосов, принадлежащих участнику Собрания; г) в графе «Количество голосов за кандидата» число голосов указано небрежно или невозможно однозначно определить, за какого кандидата сколько отдано голосов; д) в бюллетене участником Собрания сделаны дополнительные записи (вопросы, комментарии, дополнительные варианты голосования и т. д.). Образец БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО ________________________________________ (Ф.И.О. акционера, серия и номер паспорта, где и когда выдан, ____________________ либо реквизиты юридического лица) КОЛИЧЕСТВО ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИЙ: ____________________ шт. номинальной стоимостью ____________________ рублей номер лицевого счета (свидетельства) ____________________ номер договора ____________________ другие сведения ____________________ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 1. ____________________ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2. ____________________ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3. ____________________ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4. ____________________ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5. ____________________ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ «____________________» ____________________ 200__ г. Акционер ____________________ время голосования «____________________» час. «____________________» мин. (подпись)
